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公告日期：2023-12-26
天津恒丰达塑业股份有限公司
章 程
二零二三年三月
目录
第一章总则......3
第二章经营宗旨和范围 ......3
第三章股份......4
第一节股东持股情况 ......4
第二节股份增减和回购 ......5
第三节股份转让 ......5
第四章股东和股东大会 ......6
第一节股东......6
第二节股东大会的一般规定 ......7
第三节股东大会的召集 ......10
第四节股东大会的提案与通知......10
第五节股东大会的召开 ......11
第六节股东大会的表决和决议......13
第五章董事会......16
第一节董事......16
第二节董事会 ......17
第六章高级管理人员 ......20
第七章监事会......21
第一节监事......21
第二节监事会 ......22
第八章财务会计制度、利润分配 ......23
第一节财务会计制度 ......23
第二节会计师事务所的聘任 ......24
第九章通知与公告 ......24
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......24
第一节合并、分立、增资和减资......24
第二节解散和清算 ......25
第十一章投资者关系管理 ......26
第十二章修改章程 ......28
第十三章附则......29
天津恒丰达塑业股份有限公司章程
第一章 总 则
第一条 为保护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理指引第 3 号章程必备条款》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由天津恒丰达塑业
有限公司（以下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。
第三条 公司注册名称
中文名称：天津恒丰达塑业股份有限公司
第四条 公司住所：天津市北辰区小淀镇刘安庄兴安路 6 号。
邮政编码：300402
第五条 公司注册资本为 2240 万元人民币。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以
其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘
书。
第二章 经营宗旨和范围
第十一条 公司的经营宗旨：遵循国家法律法规，以市场需要为导向，不断探索适合公司
发展的经营方式，追求公司持续稳定发展。迎接挑战，勇于创新，乐观向上，超越自我，追求卓越，为员工创造机会，为客户创造价值，为社会创造财富，实现股东利益的最大化。
第十二条 公司的经营范围为：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢
印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属
制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；办公设备销售；特种劳动防护用品销售；纸制品 销售；日用品销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）； 建筑材料销售；包装材料及制品……
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