公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-007

证券代码：873019 证券简称：恒丰达 主办券商：西部证券

天津恒丰达塑业股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-007

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873019 恒丰达 2024 年 4 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津恒丰达塑业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于为马鞍山恒熹自热技术开发有限公司贷款提供担保的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《天津恒丰达塑业股份有限公司提供担保暨关联交易公告》 （公告编号：2024-005）

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李贺、张涛、云虎。说明：以上三人均为关联股东应回避，但因公司股东只有李贺、张涛、云虎三人，所以本议案不予回避表决。
（二）审议《关于为马鞍山恒箸餐具有限公司贷款提供担保的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《天津恒丰达塑业股份有限公司提供担保暨关联交易公告》 （公告编号：2024-005）

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李贺、云虎。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）（说明：议案（一）李贺、张涛、云虎三人均为关联股东应回避，但因公司股东只有李贺、张涛、云虎三人，所以本议案不予回避表决。）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-007

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位 印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。
（二）登记时间：2024 年 4 月 18 日 9:00—9:30

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