公告日期：2024-12-11

公告编号：2024-037

证券代码：873019 证券简称：恒丰达 主办券商：西部证券
天津恒丰达塑业股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以电话确认方式发出

5.会议主持人：董事长李贺

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规以及本公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津恒丰达塑业股份有限公司预计担保的公告》（公 告编号：2024-035）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-037

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津恒丰达塑业股份有限公司关于召开 2024 年第 六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-036）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津恒丰达塑业股份有限公司关于 2025 年日常性 关联交易的公告》（公告编号：2024-034）
2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，其中李贺、张涛、云虎为关联董事，向公司提供借款，回避
本议案的表决。因该议案的无关联关系董事只有 2 人，不足 3 人，根据《公司章程》规定，
该议案需提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津恒丰达塑业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

天津恒丰达塑业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日

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