公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-038

证券代码：873019 证券简称：恒丰达 主办券商：西部证券
天津恒丰达塑业股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李贺
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数22,400,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议

公告编号：2024-038

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》
1、议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津恒丰达塑业股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-035）
2、议案表决结果：

议案表决结果：以 2240 万股同意，占出席会议表决权的 100%；以 0 股反对，占出席会
议表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》
1、议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津恒丰达塑业股份有限公司关于 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-034）
2、议案表决结果：

议案表决结果：以 2240 万股同意，占出席会议表决权的 100%；以 0 股反对，占出席
会议表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。
3、回避表决情况：
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李贺、张涛、云虎。
因以上三人均为关联股东应回避，但因公司股东只有李贺、张涛、云虎三人，所以本议案不予回避表决。
三、备查文件目录

《天津恒丰达塑业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》

天津恒丰达塑业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日

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