公告日期：2025-01-23

公告编号：2025-001

证券代码：873019 证券简称：恒丰达 主办券商：西部证券
天津恒丰达塑业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以电话确认方式发出

5.会议主持人：董事长李贺

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规以及本公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

议案的具体内容详见《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示 性公告》（公告编号 2025-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-001

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为保证公司终止挂牌的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关的 全部事项，包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜；
授权的有效期限为：自股东大会通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事宜办理完毕 之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权
益保护措施的议案》
1.议案内容：

议案的具体内容详见《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对 异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2025-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-001

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025- 004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津恒丰达塑业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

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