公告日期：2023-04-06

证券代码：873020 证券简称：江南矿业 主办券商：安信证券
西藏江南矿业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款√新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《山南市国资委监管企业公司章程制定管理办法<试行>》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十条 第十条

本章程所称高级管理人员是指公司的总 本章程所称高级管理人员是指公司的总
经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、
总法律顾问。

第九十九条 第九十九条

…… ……

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事
秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘司副总经理、财务总监等高级管理人员，并 公司副总经理、财务负责人、总法律顾问等
决定其报酬事项和奖惩事项； 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
…… 项；

……

第一百零二条 第一百零二条

…… ……

（二）对外投资（ 含委托理财）：董事会 （二）对外投资（含委托理财）：董事会
具有在一个会计年度内累计不超过公司最近 具有在一个会计年度内累计不超过公司最近一期经审计的净资产额 15%的收购和出售资 一期经审计的净资产额 15%的对外投资（含
产的权限。 委托理财）权限。

…… ……

（六）重大合同：董事会具有对外签署单 （六）重大合同：董事会具有对外签署单
笔标的金额不超过公司最近一期经审计的净 笔标的金额不超过公司最近一期经审计的净资产额 5%的采购、销售、工程承包、保险、 资产额 5%的采购、销售、工程承包、保险、货物运输、租赁、赠予与受赠、财务资助、 货物运输、租赁、赠予与受赠、财务资助、委托或受托经营、研究开发项目、许可等合 委托或受托经营、研究开发项目、许可等合
同的权限。 同的权限。

以下项目，董事会授权总经理批准实施：
（一）在公司资产负债率不超过 70%的限
度内，根据生产经营需要，总经理可以决定
在一个会计年度内新增不超过公司最近一期
经审计的净资产额 0.5%的银行借款。

（二）总经理具有在一个会计年度内累
计不超过公司最近一期经审计的净资产额
0.5%的收购和出售资产的权限。

（三）总经理具有对外签署单笔标的金
……
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