公告日期：2023-04-26

西藏江南矿业股份有限公司

章程

2023 年 4 月

目录

目录 ...... 1
第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第五章 董事会 ...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会 ...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计与法律顾问...... 37
第九章 通知、公告 ...... 39
第十章 投资者关系管理 ...... 40
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42
第十二章 党组织建设 ...... 45
第十三章 修改章程 ...... 48
第十四章 职工民主管理与劳动人事制度...... 48
第十五章 附则 ...... 48

第一章 总则

第一条为维护西藏江南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《中华人民共和国企业国有资产法》、《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》、《中共中央组织部、国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》等法律、法规、结合企业股权结构、经营管理等实际，制订本章程。

第二条公司系经山南地区行政公署山行复［2011］238 号文件批准，由西藏
山南江南矿业有限责任公司依法整体变更的股份有限公司。

第三条公司注册名称：西藏江南矿业股份有限公司

第四条公司住所：山南乃东县泽当镇贡布路 42 号。

第五条公司的注册资本为人民币 205,917,160.00 元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：认真执行党的路线、方针和政策，以人为本，以市场需求为导向，以矿业为主营业务，主动参与矿产资源勘探和开发，努力实现规模化经营，不断优化公司产业结构，壮大公司实力，实现可持续发展，为公司股东和社会谋取最大的回报。

第十二条 公司的经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采；选矿；金属矿
石销售；铁合金冶炼；住房租赁；非居住房地产租赁（依法须经批准的项目，经相关部门审批后，方可开展经营）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条公司股票采用记名方式。

公司依照法律规定置备股东名册，由董事会负责存管。

公司股票经批准在全国中小企业股份转让系统公开转让期间，中国证券登记结算有限责任公司是公司股票的登记存管机构。

第十四条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的同次发行的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1 元。
第十六条公司发起人为山南市人民政府国有资产监督管理委员会、贡嘎县祥瑞投资有限责任公司、曲松县方圆投资有限公司。各发起人以其持有的西藏山南江南矿业有限责任公司股权所对应的帐面净资产作为对股份公司的出资。发起人名称及其认购数如下：

序号 发起人 认购股份 持股比例 出资方式 出资时间
（万股）

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