公告日期：2023-05-19

证券代码：873020 证券简称：江南矿业 主办券商：安信证券
西藏江南矿业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司三楼小会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯康
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数205,917,160 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长冯康先生代表董事会对公司2022年年度公司董事会工作做出具
报告，并对公司2023年年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 205,917,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《西藏江南矿业股份有限公司章程》相关规定，公司提请股东大会审议总经理提交的《2022年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 205,917,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会全体成员在2022 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了2023 年度监事会工作要点，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 205,917,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西藏江南矿业股份有限公司章程》相关规定，公司提请股东大会审议财务负责人提交的《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 205,917,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西藏江南矿业股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2023年度财务预算报告》提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 205,917,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

（六）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西藏江南矿业股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司……
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