公告日期：2024-04-29

证券代码：873020 证券简称：江南矿业 主办券商：国投证券
西藏江南矿业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873020 江南矿业 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金开律师事务所成都分所律师邓瑜
（七）会议地点

山南市乃东区泽当镇贡布路 42 号

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

根据公司实际情况，公司董事会对2023 年度的工作进行了回顾与总结，并提出2024年公司发展的主要战略与目标。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会主席米玛普次代表监事会汇报2023年度监事会的工作情况，监事会在2023年的所有工作都符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（三）审议《2023 年度总经理工作报告》的议案

2023 年度，公司总经理遵照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司持续监管指引》等相关法规认真履行职责，结合公司 2023 年度的主要工作情况，公司总经理向股东大会作《2023 年度总经理工作报告》。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇
报。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

结合当前的市场形势以及未来市场的发展形势，公司本着谨慎性原则，根据公司的年度计划编制了《2024年度财务预算报告》。
（六）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西藏江南矿业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001），及《西藏江南矿业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（七）审议《2023 年度财务审计报告》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 04 月 29 日出具了标准
无保留意见的《西藏江南矿业股份有限公司 2023 年度审计报告》。
（八）审议《关于续聘 2024 年度审计机构》的议案

为了公司审计连续性，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）开展公司 2024 年财务审计工作。
（九）审议《2023 年度利润分配方案》的议案

根据《中华人民共和国公司法》及《西藏江南矿业股份有限公司章程》相关规定，结合2023年度企业经营情况、发展需求等实际，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，特制订《2023年度利润分配方案》提请全体董事审议。

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西藏江南矿业股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）

（十）审议《授权董事会授权经营层签署 2024 年度相关销售协议》的议案

按照《董事会议事规则》和《总经理工作细则》权限规定，2024……
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