• 最近访问:
发表于 2024-07-17 00:00:00 股吧网页版
江南矿业:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-17


公告编号:2024-014

证券代码:873020 证券简称:江南矿业 主办券商:国投证券
西藏江南矿业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规,合法有效。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 8 月 2 日 10:00-11:00。

(六)出席对象

公告编号:2024-014

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873020 江南矿业 2024 年 8 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于免去冯康董事及董事长职务的议案》

因冯康涉嫌严重违纪违法,目前正在接受山南市纪委监委纪律审查和监察调查,暂不能正常履行公司董事及董事长职责,公司董事会决定免去冯康公司董事及董事长的职务。
(二)审议《关于推举董事陈文润为董事会召集人、主持人及股东大会主持人的议案》

因冯康涉嫌严重违纪违法,目前正接受山南市纪委监委纪律审查和监察调查,暂不能正常履行公司董事及董事长职责。为保证公司会议正常进行,拟推举董事陈文润为董事会召集人、主持人及股东大会主持人,有效期限至新任董事长任职之日止。
(三)审议《关于变更地勘投入金额的议案》

公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会决议通过的《关于开

公告编号:2024-014

展地勘找矿的议案》由于设计方案评审和三宗探矿权过户以及相关文件要求等客观原因,现需变更地勘投入资金。拟在采矿权及探矿权范围内投入 2,239.42 万元开展地质勘查找矿,其中采矿权范围内投入 634.42 万元;三宗探矿权范围内投入 1,605 万元,以实际发生量及结算金额为准。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

2.由代理人代表股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二)登记时间:2024 年 8 月 2 日 09:00-10:00

(三)登记地点:山南市乃东区贡布路 42 号江南矿业公司办公室
四、其他
(一)会议联系方式:0893-7826152

……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500