公告日期：2024-11-06

公告编号：2024-019

证券代码：873020 证券简称：江南矿业 主办券商：国投证券
西藏江南矿业股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司三楼小会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈文润

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于财务总监变动的议案》
1.议案内容：

公司财务总监石思敏因达到退休年龄，向公司递交了辞职报告，申请辞去 公司财务总监职务。石思敏先生的离职不会对公司生产、经营、管理等产生不

公告编号：2024-019

利影响。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于更换财务审计机构的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，国有企业连续聘用同一会计 师事务所的时间不得超过 8 年。公司聘请信永中和会计师事务所成都分所已超
过 8 年，且 2023 年年度股东大会同意续聘信永中和会计师事务所成都分所对
公司开展 2024 年度财务审计工作，现根据《选聘办法》规定，经公司比选， 建议改聘中兴华会计师事务所对公司开展 2024 年度财务审计工作。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于吴继德先生辞去公司董事会秘书职务的议案》
1.议案内容：

公司董事会秘书吴继德先生因个人原因，向公司递交了辞职报告，申请辞 去公司董事会秘书职务。吴继德先生的辞职不会对公司生产、经营、管理等产 生不利影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

吴继德先生回避表决

公告编号：2024-019

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于兑现 2023 年度企业负责人薪酬的议案》
1.议案内容：

根据山南市国资委《关于做好 2023 年度国有企业负责人薪酬兑现及清算
工作的通知》（山国资发〔2024〕46 号）文件要求，公司拟定了主要负责人绩 效年薪分配系数：董事长、总经理的分配系数为 1；副总经理 A 档分配系数为 0.9,B 档分配系数为 0.89；财务总监分配系数为 0.85；监事会主席分配系数为 0.85。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于基建、地勘、探矿、采矿资金投入科目调整的议案》
1.议案内容：

为落实 2024 年 8 月 8 日中国地调局关于做好“蛇绿岩型铬铁矿找矿模型
与勘查增储示范”项目申报会议精神，公司拟将香卡山三期工程追加估算投资
的 6,976 万元、采矿权范围内地勘投入的 634 万元、三宗探矿权范围内的地勘
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