公告日期：2025-01-24

证券代码：873020 证券简称：江南矿业 主办券商：国投证券
西藏江南矿业股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司小会议室

3.会议召开方式：现场和电子通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈文润

6.会议列席人员：赵多平、巴桑罗布、黄莉

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事吴继德因休假以通讯方式参与表决。

董事洛桑旦增因休假以通讯方式参与表决。

董事段正因休假以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于应收账款核销的议案》
1.议案内容：

截至 2021 年末，1994 至 2019 年累计的应收账款金额 7,123,495.86 元，
其中：2002 年 3 月公司合并时产生的金额 5,669,915.87 元，合并后金额：
1,453,579.99 元，按企业会计准则已全额计提坏账准备。根据巡察整改问题和 审计管理建议，公司成收回了应收账款 34,881 元，剩余款项均因债务人注销， 死亡、找不到联系人，无佐证资料等原因无法收回。截至 2023 年末，1994 至 2019 年累计应收账款金额 7,088,614.86 元，就催收情况分析，剩余债务已无 收回可能，公司拟对无法收回的按国有资产管理流程申请核销，并按程序报请 国资委审批。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于出售贡嘎县部分土地的议案》
1.议案内容：

贡嘎县分别于2018年和2020年占用了我公司位于贡嘎县长沙路二分公司
矿部 8.28 亩（5520.53 平方米）土地及贡嘎县德吉路综合农贸市场 1.45 亩
（967.91 平方米）土地，分别用于修建县客运站和县综合农贸市场。目前两个 建设项目均已完成并投入使用。为厘清产权，办理权证。经与贡嘎县协商，拟 采取资金补偿方式解决该问题。为此，贡嘎县聘请了评估机构对两宗土地进行
了价值评估。评估结果为 945 元/平方米，总价值为 613.16 万元（客运站地块
521.69 万元，农贸市场地块 91.47 万元）。公司拟以 613.16 万元的价格出售
两宗土地，并划转土地使用权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事洛桑旦增回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司原董事会秘书吴继德先生因退休辞去公司董事会秘书职务。为满足公 司发展经营管理需要，保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等有关规定，经报请山南市经信局（国资委）批准，拟聘任洛桑扎西先生 为西藏江南矿业股份有限公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之 日起至公司第四届董事会届满之日止，洛桑扎西先生持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。洛桑扎西先生的任职资格符合法律法 规、部门规章和《公司章程》等规定，有利于公司的发展。

洛桑扎西，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留
权，藏族，大专学历。2000 年 3 月进入江南矿业公司工作，历任江南矿业公司 财务出纳、市场部副经理、江南物业管理公司经理、江南矿业公司职健科科长、 江南矿业公司曲松分公司党支部书记、江南矿业公司党群办主任职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于任命公司财务总监的议案》
1.议案内容：

公司原财务总监石思敏先……
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