公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-002

证券代码：873020 证券简称：江南矿业 主办券商：国投证券
西藏江南矿业股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司原董事会秘书吴继德先生因退休辞去公司董事会秘书职务。为满足公司发展 经营管理需要，保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事议 事规则》等有关规定，经报请市经信局（国资委）批准，拟聘任洛桑扎西先生为西藏 江南矿业股份有限公司董事会秘书。

任命洛桑扎西先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公
司第四届董事会届满之日止，自 2025 年 1 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司原董事会秘书吴继德先生因退休辞去公司董事会秘书职务，为满足公司发展 经营管理需要，保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事议 事规则》等有关规定，需重新任命。
（三）新任董监高人员履历

洛桑扎西，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，藏
族，大专学历。2000 年 3 月进入江南矿业公司工作，历任江南矿业公司财务出纳、市 场部副经理、江南物业管理公司经理、江南矿业公司职健科科长、江南矿业公司曲松
分公司党支部书记、江南矿业公司党群办主任职务，2004 年 7 月至 2006 年 6 月期间

公告编号：2025-002

在湖南省行政学院脱产学习。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命符合公司治理需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司财务工作的稳定和实施，对公司 未来经营发展产生积极影响。
三、备查文件

《西藏江南矿业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

西藏江南矿业股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日

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