公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-004

证券代码：873020 证券简称：江南矿业 主办券商：国投证券
西藏江南矿业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 17 日上午 10:00-11:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873020 江南矿业 2025 年 2 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于应收账款核销的议案》

截至 2021 年末，1994 至 2019 年累计的应收账款金额 7,123,495.86 元，其
中：2002 年 3 月公司合并时产生的金额 5,669,915.87 元，合并后金额：
1,453,579.99 元，按企业会计准则已全额计提坏账准备。根据巡察整改问题和审计管理建议，公司成收回了应收账款 34,881 元，剩余款项均因债务人注销，死亡、找不到联系人，无佐证资料等原因无法收回。截至 2023 年末，1994 至 2019年累计应收账款金额 7,088,614.86 元，就催收情况分析，剩余债务已无收回可能，公司拟对无法收回的按国有资产管理流程申请核销，并按程序报请国资委审批。
（三）审议《关于出售贡嘎县部分土地的议案》

贡嘎县分别于 2018 年和 2020 年占用了我公司位于贡嘎县长沙路二分公司
矿部 8.28 亩（5520.53 平方米）土地及贡嘎县德吉路综合农贸市场 1.45 亩
（967.91 平方米）土地，分别用于修建县客运站和县综合农贸市场。目前两个

公告编号：2025-004

建设项目均已完成并投入使用。为厘清产权，办理权证。经与贡嘎县协商，拟采取资金补偿方式解决该问题。为此，贡嘎县聘请了评估机构对两宗土地进行了价
值评估。评估结果为 945 元/平方米，总价值为 613.16 万元（客运站地块 521.69
万元，农贸市场地块 91.47 万元）。公司拟以 613.16 万元的价格出售两宗土地，并划转土地使用权。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为贡嘎县祥瑞投资有限责任公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2.由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由 委
托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3.由法定……
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