公告日期：2025-03-24

公告编号：2025-006

证券代码：873020 证券简称：江南矿业 主办券商：国投证券
西藏江南矿业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司小会议室

3.会议召开方式：现场投票方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事陈文润先生

6.会议列席人员：赵多平、洛桑扎西、黄莉、米玛普赤

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事吴继德因休假以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于建设高碳铬铁冶炼厂的议案》
1.议案内容：

经初步谋划，公司拟开展高品质高碳铬铁冶炼，计划在格尔木藏青工业园区

公告编号：2025-006

建设高碳铬铁冶炼厂开展高碳铬铁合金冶炼。项目规划需工业用地 150 亩，前期建设一台 33000KVA 全封闭矿热炉及附属设施，总投资约 2 亿元，资金来源全部由企业自筹。在项目后期，将依据原料供应的稳定性、充足程度以及市场需求的实际状况和变化趋势，综合评估是否将熔炉数量增设至两台。具体数字以第三方专业评估机构出具的可研及评审报告为准。申请开展项目前期调研及相关报告编制,获市国资委批准后实施该项目。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于建设铬铁矿重选提纯选矿厂的议案》
1.议案内容：

为进一步延伸产业链，增加公司铬铁矿石附加值，公司计划利用资源优势，引进先进选矿提纯技术，开发高端耐火级铬矿，拟在山南市境内建设铬铁矿重选提纯选矿厂。项目运营方式为公司新成立子公司引进其他企业参股份，共同投资建设本项目。该项目估算投资需 3000 万元，资金来源由企业自筹。项目规模为
产 2-3 万吨低硅低铁耐火级铬矿（I 类产品）选矿厂，预计占地面积 30 亩。申请
开展项目前期调研及相关报告编制，获市国资委批准后实施该项目。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于实施公司办公楼功能完善与提升项目的议案》
1.议案内容：

公司办公楼至今已使用超过 30 年。该建筑目前存在建筑外观陈旧，与企业

公告编号：2025-006

现代化形象不符，内部设施老化，下水未接入市政污水管网，难以满足现代办公需求，不符合绿色矿山对企业办公环境的要求。为确保员工安全、提升企业形象、改善办公环境，经研究，拟对办公楼综合功能进行完善与提升。经概算评审，项目总投资为 4,224,640.47 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于开展罗布沙 59#露天采坑复垦区下游生态修复及地质灾害防治工程的议案》
1.议案内容：

根据山南市生态环境保护督察工作领导小组办公室《关于报送生态环境领域突出问题自查自纠情况的通知》要求，公司罗布沙矿区 59#露天采坑复垦区存在冲垮现象，要求公司对冲垮区域聘请有资质的设计单位，按照设计图纸开展生态恢复治理工作。经研讨，公司拟从《西藏江南矿业……
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