公告日期：2025-04-28

证券代码：873020 证券简称：江南矿业 主办券商：国投证券
西藏江南矿业股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司小会议室

3.会议召开方式：现场与通讯结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈文润

6.会议列席人员：赵多平、苏红力、洛桑扎西、黄莉

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事吴继德因休假以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关
法律法规的规定，结合 2024 年度董事会工作实际，形成了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理报告中对 2024 年公司生产经营、重大工程建设等情况作了具体报告，对 2025 年主要工作作出了计划，提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年生产经营情况，公司编制了《西藏江南矿业股份有限公司 2024
年度财务会计决算报告》，对一年来的经营运行结果进行了总结归纳，形成了财务会计决算报告，提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营计划，对相关财务数据进行了合理的预计，编制了《西藏江南矿业股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，提交公司董事会审议。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务审计报告》
1.议案内容：

公司聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度财务进行了审计，并出具了《西藏江南矿业股份有限公司 2024 年度财务审计报告》，提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

为清晰地反映公司的财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，公司按相关规定对涉及 2023 年度的财务报表的相关项目会计差错予以追溯更正。主要涉及罗布莎 VII 矿群 59#矿体露天采坑地质环境治理工程和土地复垦扶持资金、西藏盛源矿业公司股权转让价款事宜。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《西藏江南矿业股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》。提交公司董事会审议。

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