公告日期：2025-09-15

证券代码：873020 证券简称：江南矿业 主办券商：国投证券
西藏江南矿业股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司小会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈文润

6.会议列席人员：董事会秘书洛桑扎西

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事吴继德因退休缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司董事会席位的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构、促进公司规范运作、保障公司及股东权益，结合中共山南市委员会（山委〔2025〕224 号）通知、中共山南市委组织部（山党组任〔2025〕23 号）通知及山南市经济和信息化局（国资委）（山经信党发〔2025〕
28 号）通知精神，公司拟将董事会成员席位由 5 名调整为 8 名，8 名董事均为非
独立董事。
2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名扎西群培为公司第四届董事会非独立董事的议案》1.议案内容：

为进一步优化公司董事会结构，提升董事会决策效率与专业水平，提名扎西群培为第四届董事会非独立董事。
2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于吴继德辞去董事职务暨提名刘付强为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

吴继德因退休，其本人申请辞去公司第四届董事会董事职务。为进一步优化公司董事会结构，提升董事会决策效率与专业水平，提名刘付强为第四届董事会非独立董事。

2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名赵多平为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

为进一步优化公司董事会结构，提升董事会决策效率与专业水平，提名赵多平为第四届董事会非独立董事。
2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名苏红力为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

为进一步优化公司董事会结构，提升董事会决策效率与专业水平，提名苏红力为第四届董事会非独立董事。
2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提名巴桑罗布为公司第四届董事会非独立董事的议案》1.议案内容：

为进一步优化公司董事会结构，提升董事会决策效率与专业水平，提名巴桑罗布为第四届董事会非独立董事。
2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为适应公司经营发展需要，完善公司治理结构，公司拟修订《公司董事会议事规则》的部分条款，主要包括股东会表述，董事会秘书表述，董事席位，董事长、副董事长履职规定等内容。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.……
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