公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-029

证券代码：873020 证券简称：江南矿业 主办券商：国投证券

西藏江南矿业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款□新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“信息披露负责人”表述的内容 统一修改为“董事会秘书”表述

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为执行公司事务的董
事，为公司法定代表人。

第六十二条 股东大会由董事长主持。 第六十二条 股东会由董事长主持。董董事长不能履行职务或不履行职务时， 事长不能履行职务或不履行职务时，由由副董事长主持；副董事长不能履行职 副董事长主持；副董事长不能履行职务务或者不履行职务或未设副董事长的， 或者不履行职务的，由半数以上董事共由半数以上董事共同推举的一名董事 同推举的一名董事主持。
主持。

第九十八条 董事会由 5 名董事组成。 第九十八条 董事会由 8 名董事组成。

公告编号：2025-029

董事由股东提名，经股东大会会议选举 董事由股东提名，经股东大会会议选举
任命后生效。 任命后生效。

第一百零四条 董事会设董事长 1 人。 第一百零四条 董事会设董事长 1 人，
董事会成员由股东会选举产生，董事长 副董事长 1 人。董事会成员由股东会选由董事会以全体董事的过半数选举产 举产生，董事长、副董事长由董事会以
生。 全体董事的过半数选举产生。

第一百零六条 董事长不能履行职务或 第一百零六条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，且未设副董事长的， 者不履行职务的，由副董事长履行职由半数以上董事共同推举一名董事履 务；副董事长不能履行职务或者不履行
行职务。 职务的，由半数以上董事共同推举一名
董事履行职务。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》已于 2024 年 7 月 1 日生效，公
司董事会席位变动等。公司根据《公司法》相关规定结合公司实际修订《公司章程》。

三、备查文件

《西藏江南矿业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

西藏江南矿业股份有限公司

公告编号：2025-029

董事会
2025 年 9 月 15 日

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