公告日期：2025-09-15

证券代码：873020 证券简称：江南矿业 主办券商：国投证券

西藏江南矿业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本场会议采用现场方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 30 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873020 江南矿业 2025 年 9 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于增加公司董事会席位的议

1.00 √

案》

《关于选举扎西群培为公司第四

2.00 √

届董事会非独立董事的议案》

3.00 《关于吴继德辞去董事职务暨选 √

举刘付强为公司第四届董事会非

独立董事的议案》

《关于增选赵多平为公司第四届

4.00 √

董事会非独立董事的议案》

《关于增选苏红力为公司第四届

5.00 √

董事会非独立董事的议案》

《关于增选巴桑罗布为公司第四

6.00 √

届董事会非独立董事的议案》

7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

1.审议《关于增加公司董事会席位的议案》

为进一步完善公司法人治理结构、促进公司规范运作、保障公司及股东权益，结合中共山南市委员会（山委〔2025〕224 号）通知、中共山南市委组织部（山党组任〔2025〕23 号）通知及山南市经济和信息化局（国资委）（山经信党发〔2025〕
28 号）通知精神，公司拟将董事会成员席位由 5 名调整为 8 名，8 名董事均为非
独立董事。

2.审议《关于选举扎西群培为公司第四届董事会非独立董事的议案》

为进一步优化公司董事会结构，提升董事会决策效率与专业水平，根据《公司法》、《全国中……
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