公告日期：2025-10-09

证券代码：873020 证券简称：江南矿业 主办券商：国投证券
西藏江南矿业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司二楼会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈文润
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
205,917,160 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 3 人，董事吴继德因退休缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事米玛普赤因休假，孙念雨、赵福继因
工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司董事会席位的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构、促进公司规范运作、保障公司及股东权益，结合中共山南市委员会（山委〔2025〕224 号）通知、中共山南市委组织部（山党组任〔2025〕23 号）通知及山南市经济和信息化局（国资委）（山经信党发〔2025〕
28 号）通知精神，公司拟将董事会成员席位由 5 名调整为 8 名，8 名董事均为非
独立董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 205,917,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（二）审议通过《关于任命扎西群培为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司董事会结构，提升董事会决策效率与专业水平，拟任命扎西群培为第四届董事会非独立董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 205,917,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（三）审议通过《关于吴继德辞去董事职务暨任命刘付强为公司第四届董事会非
独立董事的议案》

1.议案内容：

吴继德先生因退休，其本人申请辞去公司第四届董事会董事职务。为进一步优化公司董事会结构，提升董事会决策效率与专业水平，结合山南市经济和信息化局（国资委）（山经信党发〔2025〕28 号）通知精神，拟任命刘付强为第四届董事会非独立董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 205,917,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（四）审议通过《关于任命赵多平为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司董事会结构，提升董事会决策效率与专业水平，根据山南市委组织部（山党组任〔2025〕23 号）通知精神，拟任命赵多平为第四届董事会非独立董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 205,917,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（五）审议通过《关于任命苏红力为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司董事会结构，提升董事会决策效率与专业水平，根据山南市委组织部（山党……
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