公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-040

证券代码：873020 证券简称：江南矿业 主办券商：国投证券
西藏江南矿业股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的规定，公司第九届董事会第十次会议于 2025 年 10
月 17 日审议并通过：

选举陈文润先生为公司董事长，任职期限与第四届董事会任期一致，自 2025 年 10
月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。
（二）任命原因

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，结合中共山南市委员 会《中共山南市委关于普布次仁等同志任职的通知》（山委〔2025〕224 号）要求，拟 选举陈文润先生为公司第四届董事会董事长。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

公告编号：2025-040

公司董事会提名新任董事长是为保持正常的公司治理结构，继续提升公司管理水 平，满足公司未来发展的需求，会对公司生产经营产生积极影响。
三、备查文件

《西藏江南矿业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

西藏江南矿业股份有限公司
董事会/监事会
2025 年 10 月 17 日

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