公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-039

证券代码：873020 证券简称：江南矿业 主办券商：国投证券
西藏江南矿业股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《西藏江南矿业股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议投票采取股东现场书面投票方式。

公告编号：2025-039

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 3 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873020 江南矿业 2025 年 10 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于香卡山三期铬铁矿技改（改

1.00 扩建）工程追加投资并签订补充协 √

议的议案》

一、审议《关于香卡山三期铬铁矿技改（改扩建）工程追加投资并签订补充

公告编号：2025-039

协议的议案》

公司香卡山三期铬铁矿技改工程及改扩建工程需追加投资总额 7053.84 万
元。鉴于此次追加工程并非单独剥离的项目，决定不对相关项目进行单独招标。同时考虑到香卡山三期项目整体工程现已进入后期收尾阶段，为保障项目管理的效率和经济效益，公司决定与对应第三方公司签订补充协议，补充协议相关费用均从本次追加概算投资 7053.84 万元中列支。针对追加投资涉及的工程内容等项目签署“五方备忘录”，明确款项性质、款项组成、款项支付方式等关键内容。
根据香卡山三期工程施工总进度，追加项目的相关事项从 2025 年 10 月 1 日起生
效执行。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔 签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单 位印章……
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