公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-037

证券代码：873020 证券简称：江南矿业 主办券商：国投证券
西藏江南矿业股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：公司小会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈文润

6.会议列席人员：董事会秘书洛桑扎西

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈文润先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，结合中共山南市

公告编号：2025-037

委员会《中共山南市委关于普布次仁等同志任职的通知》（山委〔2025〕224 号）要求，拟选举陈文润先生为公司第四届董事会董事长。董事长任期自本次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举扎西群培先生为公司第四届董事会副董事长的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，结合中共山南市委员会《中共山南市委关于普布次仁等同志任职的通知》（山委〔2025〕224 号）要求，拟选举扎西群培先生为公司第四届董事会副董事长。副董事长任期自本次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：

为顺应公司经营发展战略需求，进一步完善公司治理结构、规范总经理履职行为并提升工作效能，依据《公司法》等相关法律法规，结合《公司章程》相关条款，拟对《公司总经理工作细则》的部分条款进行修订。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-037

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于参与西藏昌都市丁青县两宗铬铁矿普查探矿权竞拍的议案》1.议案内容：

为进一步夯实公司矿产资源储备、强化核心业务竞争力，公司拟参与“西藏昌都丁青县拉滩果铬铁矿普查探矿权”、“丁青县浪达铬铁矿普查探矿权”两宗探矿权的竞买。结合公司过往探矿权竞拍经验，以历史拍得探矿权价值折合每平方米的核算标准为参考，公司拟定两宗探矿权竞买的最高限价，确保在合理成本范围内实现资源获取目标。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于香卡山三期铬铁矿技改（改扩建）工程追加投资并签订补充协议的议案》
1.议案内容：

公司香卡山三期铬铁矿技改工程及改扩建工程需追加投资总额 7053.84 万
元。鉴于此次追加工程并非……
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