公告日期：2025-11-26

证券代码：873020 证券简称：江南矿业 主办券商：国投证券
西藏江南矿业股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、 《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司小会议室
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873020 江南矿业 2025 年 12 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于新增公司经营范围的议

1.00 √

案》

《关于续聘 2025 年度财务审计

2.00 √

机构的议案》

3.00 《关于调整公司高级管理人员范 √

畴的议案》

4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

（一）审议《关于新增公司经营范围的议案》

根据公司战略发展规划和业务拓展需要，现拟对公司经营范围进行优化调 整，新增两项业务内容：1.树木种植经营、2.非金属矿及制品销售业务。

（二）审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

为保障公司 2025 年度财务报告审计、内部控制审计等工作的顺利开展，
公司拟继续聘请中兴华会计师事务所开展公司 2025 年财务审计工作。

（三）审议《关于调整公司高级管理人员范畴的议案》

为进一步优化公司治理结构，强化经营管理团队建设，提升公司整体运营 效率，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求，结合公司实际经 营管理需要，拟将公司工会主席、行政总监、总工程师视同为公司高级管理人 员，享受高级管理人员同等薪酬待遇。

（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《西藏江南矿业股份有限公司关于修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2025-045）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、3、4）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交……
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