公告日期：2025-11-26

证券代码：873020 证券简称：江南矿业 主办券商：国投证券
西藏江南矿业股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司小会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：扎西群培

6.会议列席人员：黄莉、洛桑扎西

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事陈文润因休假缺席，未委托其他董事代为表决。

董事赵多平因休假缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划和业务拓展需要，现拟对公司经营范围进行优化调整，新增两项业务内容：1.树木种植经营、2.非金属矿及制品销售业务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于在曲松县设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为进一步拓展公司业务布局，优化资源配置，提升公司在矿石销售领域的市场竞争力和区域覆盖能力，根据公司战略发展规划及曲松县区域产业优势，现拟在曲松县设立全资子公司。公司名称：以市场监督管理部门核准登记为准

注册地址：西藏自治区山南市曲松县

注册资本：人民币 1500 万元（公司自有资金，一次性实缴）

股权结构：公司持有 100%股权

经营范围：金属矿石销售、非金属矿石销售（以工商核准为准）

法定代表人：何平

人员配置：初期 4-8 人，核心人员从公司内部选派

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

为保障公司 2025 年度财务报告审计、内部控制审计等工作的顺利开展，
公司拟继续聘请中兴华会计师事务所开展公司 2025 年财务审计工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于调整公司高级管理人员范畴的议案》
1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，强化经营管理团队建设，提升公司整体运营效率，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求，结合公司实际经营管理需要，拟将公司工会主席、行政总监、总工程师视同为公司高级管理人员，享受高级管理人员同等薪酬待遇。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司运营管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件要求，结合公司战略发展规划和经营管理实际需要，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
（一）经营范围修订

修订后 修订后

第十二条 公司的经营范围：矿产资 第十二条 公司的经营范围：矿产资
源（非煤矿山）开采；选矿；金属矿 源（非煤矿山）开采；选矿；金属矿
石销售；铁合金冶炼；住房租赁；非 石销售；非金属矿及制品销售；铁合
居住房地产租赁（依法须经批准的项 金冶炼；住房租赁；非居住房地产租

目，经相关部门审批后，方可开展经 赁；树木种植经营（依法须经批……
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