公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-045

证券代码：873020 证券简称：江南矿业 主办券商：国投证券
西藏江南矿业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款□新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十二条 公司的经营范围：矿产资源 第十二条 公司的经营范围：矿产资源
（非煤矿山）开采；选矿；金属矿石销 （非煤矿山）开采；选矿；金属矿石销售；铁合金冶炼；住房租赁；非居住房 售；非金属矿及制品销售；铁合金冶炼；地产租赁（依法须经批准的项目，经相 住房租赁；非居住房地产租赁；树木种
关部门审批后，方可开展经营）。 植经营（依法须经批准的项目，经相关
部门审批后，方可开展经营）。

第十条 本章程所称高级管理人员是指 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人、总法律顾问。 财务负责人、总法律顾问。公司工会主
席、行政总监、总工程师视同为公司高
级管理人员，享受高级管理人员同等薪

公告编号：2025-045

酬待遇。

第一百二十六条 公司设总经理 1 名， 第一百二十六条 公司设总经理 1
由董事会聘任或解聘。 名，由董事会聘任或解聘。

公司可以根据情况设副总经理若干名、 公司可以根据情况设副总经理若干名、
设财务负责人 1 名，根据需要设总法律 设财务负责人 1 名，根据需要设总法律
顾问 1 名，由总经理提名经董事会决定 顾问 1 名，由总经理提名经董事会决定
聘任或解聘。 聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、董事会秘书、 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问为公司高级管 财务负责人、总法律顾问为公司高级管
理人员。 理人员。公司工会主席、行政总监、总
工程师视同为公司高级管理人员，享受
高级管理人员同等薪酬待遇。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司发展需要，修改部分条款。

三、备查文件

《西藏江南矿业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

西藏江南矿业股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 26 日

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