公告日期：2026-01-16

证券代码：873020 证券简称：江南矿业 主办券商：国投证券
西藏江南矿业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议以现场方式召开
3.会议表决方式：
√现场投票√电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈文润
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、 《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数205,917,160 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事苏红力因工作缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事孙念雨因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

为促进公司长期、稳健、持续的发展，保障公司经营目标和未来发展战略 的实现，公司拟定向发行股票募集资金。公司拟以每股人民币 3 元的价格向认 购对象发行不超过 10,000,000（含本数）人民币普通股股票，预计募集资金总 额不超过 30,000,000.00 元（含本数），具体内容详见公司在全国中小企业股份 转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江南矿业：股票定向发行说明书》 （公告编号：2025-049）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 109,136,094 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

山南市人民政府国有资产监督管理委员会回避表决。
（二）审议通过《关于公司在册股东就本次定向发行股份无优先认购安排的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规 定， 为了明确本次股票定向发行对在册股东的优先认购安排，本次股票定向 发行对在册股东不做优先认购安排，即在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 109,136,094 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

山南市人民政府国有资产监督管理委员会回避表决。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>及相关<补充协议>议案》
1.议案内容：

为保证公司本次股票发行方案的顺利实施，维护公司、股东及新增股份认 购方的合法权益，公司与本次股份认购对象签署附生效条件的《西藏江南矿业 股份有限公司股份认购协议》，该协议经公司董事会、股东会审议通过且取得 全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意本次股票定向发行的函后 生效。

另外，公司、公司原股东与本次股票发行对象签署附带特殊投资条款的《西 藏江南矿业股份有限公司股份认购协议之补充协议》。具体内容详见《西藏江 南矿业股份有限公司股票定向发行说明书》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 109,136,094 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

山南市人民政府国有资产监督管理委员会回避表决。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议
案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则 的规定，公司将严格按照规定设立募集资金专项账户并在本次发行认购结束后 与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 109……
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