公告日期：2026-03-03

公告编号：2026-040

证券代码：873020 证券简称：江南矿业 主办券商：国投证券
西藏江南矿业股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第一次会议审议事项及

职工代表大会选举职工代表董事的独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

西藏江南矿业股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2026 年 2 月 28 日召
开第五届董事会第一次会议，同日召开职工代表大会选举职工代表董事，根据《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，基于独立判断的立场，独立董事对相关事项发表独立意见如下：

一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案的独立意见

经认真审阅陈文润先生的个人履历、工作情况等相关资料，我们认为：陈文润先生符合挂牌公司董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》等规定禁止任职的情形。公司董事长的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

综上所述，我们对公司前述议案无异议。

二、关于选举公司第五届董事会副董事长的议案的独立意见

经认真审阅扎西群培先生的个人履历、工作情况等相关资料，我们认为：扎西群培先生符合挂牌公司董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》
《公司章程》等规定禁止任职的情形。公司副董事长的提名、表决程序符合
《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
综上所述，我们对公司前述议案无异议。

三、关于续聘公司总经理的议案的独立意见

经认真审阅扎西群培先生的个人履历、工作情况等相关资料，我们认为：扎西群培先生符合挂牌公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《证

公告编号：2026-040

券法》《公司章程》等规定禁止任职的情形。公司高级管理人员的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。

综上所述，我们对公司前述议案无异议。

四、关于续聘公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案的独立意见
经认真审阅苏红力先生、巴桑罗布先生、洛桑扎西先生、黄莉女士的个人履历、工作情况等相关资料，我们认为上述人员符合挂牌公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》等规定禁止任职的情
形。公司高级管理人员的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

综上所述，我们对公司前述议案无异议。

五、选举职工代表董事的独立意见

经认真审阅罗布旺杰先生的个人履历、工作情况等相关资料及公司职工代表大会选举职工代表担任董事的相关材料，我们认为：罗布旺杰先生符合挂牌公司职工代表董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》等规定禁止任职的情形。公司职工代表董事的选举表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

综上，我们一致同意公司职工代表大会选举罗布旺杰先生为公司第五届董事会职工代表董事。

西藏江南矿业股份有限公司
独立董事：冀晓飞、郑星
2026 年 3 月 3 日

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