公告日期：2026-04-13

西藏江南矿业股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：山南市乃东区泽当镇贡布路42号

主办券商

国投证券

(深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦)
2026年3月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

陈文润 扎西群培 刘付强

洛桑旦增 段正 赵多平

苏红力 巴桑罗布 罗布旺杰

冀晓飞 郑星

全体高级管理人员签名：

扎西群培 苏红力 巴桑罗布

洛桑扎西 黄莉

西藏江南矿业股份有限公司（加盖公章）
2026年3月30日

目录

声明 ...... - 2 -
目录......- 3 -
释义......- 4 -
一、 本次发行的基本情况......- 6 -

二、 发行前后相关情况对比...... - 10 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 13 -

四、 特殊投资条款...... - 13 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 18 -

六、 有关声明...... - 19 -

七、 备查文件...... - 20 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、江南矿业 指 西藏江南矿业股份有限公司

主办券商 指 国投证券股份有限公司

山南市国资委 指 山南市人民政府国有资产监督管理委员会

祥瑞投资 指 贡嘎县祥瑞投资有限责任公司

方圆投资 指 曲松县方圆投资有限公司

藏源投资 指 西藏山南藏源股权投资基金有限责任公司

雅砻投资 指 西藏山南雅砻投资有限公司

《公司章程》 指 《西藏江南矿业股份有限公司公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
《定向发行规则》 指

则》

《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指
《定向发行指南》 指

南》

《认购协议》 指 《西藏江南矿业股份有限公司股份认购协议》

《西藏江南矿业股份有限公司股份认购协议之
《补充协议》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。