公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-022

证券代码：873021 证券简称：新动向 主办券商：首创证券
陕西新动向传媒股份有限公司重大事项报告制度暂行规定

（试行）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 4 月 25 日第三届董事会第十二次会议审议通过了《制定<重大事项报告制度暂
行规定（试行）>的议案》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为规范公司重大事项内部报告工作，有效防控经营风险，提高管理
效率与效益，确保企业行为合法合规，实现科学发展，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司各部门，并对公司全体董事、监事、高级管理人
员、各部门负责人及其他因工作关系了解到公司重大事件的知情人具有约束力。
第三条 重大事项报告的原则：及时、真实、准确，不得有虚假、误导性陈
述或者重大遗漏。

第二章 重大事项的范围和内容

第四条 重大事项是指对公司的安全、稳定、经营、改革、发展以及对公司
形象等方面已经产生或者可能产生较大影响的事件。

第五条 重大事项具体内容：

公司以及公司各部门发生（出现）或可能发生（出现）以下情形时，报告义

公告编号：2025-022

务人应将有关信息向公司董事长、总经理报告：

（一） 公司召开股东会、董事会、监事会会议所做出的决议；

（二） 公司各部门发生购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、向他方提供财务资助、融资或融资担保、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠予或者受赠资产、债权或债务重组、签订技术及商标许可使用协议、研究开发项目的转移等交易标的事项；

（三）出现下列使公司面临重大风险的情形之一：

1. 重大诉讼、仲裁事项；

2. 未清偿到期重大债务或者重大债权到期未获清偿；

3. 可能依法承担重大违约责任或者大额赔偿责任；

4. 计提大额资产减值准备；

5. 股东大会、董事会决议被法院依法撤销；

6. 本公司决定解散或者被有权机关依法责令关闭；

7. 本公司预计出现资不抵债的情形；

8. 主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，本公司对相应债权未提取足额坏账准备；

9. 主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；

10. 主要或者全部业务陷入停顿；

11. 本公司因涉嫌违法违规被有关权力机关调查，或者受到重大行政处罚、刑事处罚；

12. 本公司董事、监事、高级管理人员无法履行职责或者因涉嫌违法违纪被有关权力机关调查或采取强制措施，或者涉及重大诉讼、仲裁、行政处罚；

13. 其他可能给本公司带来重大风险的情况。

（四） 安全方面存在重大隐患、发生或者将要发生事故，按照公司安全管理规定及时上报；

（五） 公司中层及中层以上管理人员的异动；

（六） 影响公司声誉或危害程度较大的重大投诉；

（七） 本公司发生的各类紧急和突发事件以及各种非法集会、示威、上访、游行、躁动和张贴大小字报等各种影响本公司或社会稳定的苗头及行为；

公告编号：2025-022

（八） 重大外事活动；

（九） 各部门认为需要上报的其他事项。

第三章 重大事项报告程序、形式、时限和格式

第六条 报告程序及时限重大事项按照急缓程度，分为紧急、一……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。