公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-023

证券代码：873021 证券简称：新动向 主办券商：首创证券
陕西新动向传媒股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-023

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873021 新动向 2025 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海锦天城（西安）律师事务所律师。
（七）会议地点

陕西省西安市碑林区华夏银行大厦 15 层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《陕西新动向传媒股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-014）及《陕西新动向传媒股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事长刘佳女士代表董事会作 2024 年董事会工作报告。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》》

公司监事会主席胡维薇女士代表监事会作 2024 年监事会工作报告。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

公司总经理江兴超先生代表公司作 2024 年度财务决算报告。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》

公司总经理江兴超先生代表公司作 2025 年度财务预算报告。
（六）审议《2025 年度工作计划报告》

公告编号：2025-023

公司总经理江兴超先生代表公司向董事会汇报 2025 年度工作计划。
（七）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《陕西新动向传媒股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号 2025-017）。
（八）审议《关于追认公司无偿接受股东借款的议案》

公司接受股东为公司提供的无息借款。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28
日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《陕西新动向传媒股份有限公司接受借款的公告》（公告编号 2025-019）。
（九）审议《关于放弃控股子公司股权转让优先受让权的议案》

控股子公司西安丝路之声文化有限公司少数股东拟出持有的让控股子公司股权，提请公司放弃该部分股权优先受让权。
（十）审议《制定<重大事项报告制度暂行规定（试行）>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《陕西新动向传媒股份有限公司重大事项报告制度暂行规定……
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