公告日期：2025-04-28

证券代码：873021 证券简称：新动向 主办券商：首创证券
陕西新动向传媒股份有限公司经理层任期制契约化管理办

法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 4 月 25 日第三届董事会第十二次会议审议通过了《制定<经理层任期制契约化
管理办法>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化经营机制、激发企
业活力的决策部署，根据市委组织部、市国资委《关于推行经理层成员任期制和契约化管理的通知》《“双百企业”推行经理层成员任期制和契约化管理操作指引》精神和曲江新区、文化集团、出版传媒集团工作要求，结合陕西新动向传媒股份有限公司（以下简称“新动向股份”或“公司”）实际，特制定本办法。
第二条 本办法适用于新动向股份及下属控股公司（以下简称“下属公司”）
的经理层成员，包括但不限于公司总经理、副总经理以及其他公司章程规定的应由董事会选聘的其他经营管理层人员。

第三条 企业基本情况

陕西新动向传媒股份有限公司，成立于 2011 年 5 月，注册资本 4700 万，于
2018 年 10 月 25 日成功在全国中小企业股份转让系统挂牌。2020 年 5 月 22 日，
全国中小企业股份转让系统发布公告，新动向股份成功进入新三板创新层，成为曲江唯一一家进入新三板创新层的企业。公司以融媒体发布为起点，以新媒体和品牌营销为两翼，以文化内容创作与科技创新为核心，坚定不移地进入数字化时代，进入新媒体、短视频时代，努力实现更多媒体覆盖、提升客户质量、以原创内容及科技创新驱动整体业务发展，打造文化科技产业集聚的助力行业伙伴业绩倍增的平台。

目前，新动向股份履行经理层法人治理结构，根据公司章程，经董事会批准，机构和权职相对健全与匹配。公司目前有控股子公司两家。

第四条 基本原则

（一）权利与义务、激励与约束相统一原则。通过签订年度及任期经营业绩责任书等方式，明确经理层成员的经营业绩目标和工作任务，并严格规范考核，进一步规范考核结果与过程评价的公平性，实现激励与约束配套，权责统一，确保经理层契约化管理的刚性约束。

（二）责任与职位、薪酬与业绩相一致原则。与考核评价结果紧密挂钩，健全与岗位职责、工作业绩、实际贡献紧密联系的分配激励机制，提高经理层薪酬水平的市场竞争力，充分发挥薪酬管理对调动经理层积极性的重要作用。

第二章 任期制和契约化管理操作流程

第五条 任期制和契约化管理操作流程

（一）制定方案

结合实际制定工作方案，包括企业基本情况、背景和目的、任期制管理的主要举措、契约化管理的主要举措、监督管理的主要举措、组织机制保障等内容。
（二）履行决策审批程序

按照“三重一大”决策机制，根据公司章程和有关要求，履行相关决策审批程序。

（三）签订契约

公司与经理层成员依法依规建立契约关系，明确任期期限、岗位职责、权利义务、业绩目标、薪酬待遇、退出规定、责任追究、保密条款、竞业禁止（限制）、争议解决等内容。

（四）开展考核

严格按照契约约定开展年度和任期经营业绩考核，强化刚性考核。

（五）结果应用

依据年度和任期经营业绩考核结果，结合综合评价结果等确定薪酬、决定聘任（或解聘），强化刚性兑现。

第三章 任期制管理

第六条 任期制管理

（一）经理层实行任期管理，任期期限由董事会任命，原则上每届任期 3年，连聘可以连任。

1.确定聘任关系。经理层成员由董事会选派及任命，新动向股份与其建立劳动合同关系，董事长与总经理签订《经理层岗位聘任协议》，并授权由公司总经理与经理层成员签订《经理层岗位聘任协议》。

2.到期重聘。经理层成员任期期满后，由董事会综合经理层成员德才表现和任期考核结果，在“双向选择”的基础上，决定是否续聘。决定续聘的，应重新履行聘任程序并签订岗位聘任协议。未能续聘的，自然免职（解聘）。

3.任期内岗位变动。任期内经理层成员岗位发生变动的，新聘任的经理层成员应重新签订岗位聘任协……
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