公告日期：2025-05-22

证券代码：873021 证券简称：新动向 主办券商：首创证券
陕西新动向传媒股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

陕西省西安市碑林区长安北路 111 号华夏银行大厦 15 层公司会议室。

3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事江兴超
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数38,834,751 股，占公司有表决权股份总数的 82.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘佳女士因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

上海锦天城（西安）律师事务所律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《陕西新动向传媒股份有限公司 2024 年年度报告》及《陕西新动向传媒股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,834,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长刘佳女士因个人原因缺席，由董事江兴超先生代表董事会作2024 年董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,834,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席胡维薇女士代表监事会作 2024 年监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,834,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司总经理江兴超先生代表公司作 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,834,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司总经理江兴超先生代表公司作 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,834,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（六）审议通过《2025 年度工作计划报告》

1.议案内容：

公司总经理江兴超先生代表公司向董事会汇报 2025 年度工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,834,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（七）审议通过《关于 2024 ……
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