
公告日期:2019-10-29
公告编号:2019-044
证券代码:873022 证券简称:新盛旅游 主办券商:开源证券
张家界新盛旅游管理股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第九次会议于 2019 年10 月 28 日审议并通过:
任命刘仕女女士为公司董事,任职期限至第一届董事会届满为止,自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由曹金龙
主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
因胡林先生辞去董事职务导致公司董事会成员低于法定最低人数,为保证公司董事会的正常运行,任命刘仕女女士为公司董事。
(三)新任董监高人员履历
刘仕女,女,1980 年 01 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1999
年至 2003 年任福建泉州石狮金豪服装厂仓库主管;2004 年至今,从事贸易及经商。
公告编号:2019-044
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
按照《公司法》及《公司章程》的规定,本次任命保证了公司董事会工作的正常开展,未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《张家界新盛旅游管理股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
张家界新盛旅游管理股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日
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