公告日期：2021-02-26

证券代码：873023 证券简称：高铁电气 主办券商：天风证券
中铁高铁电气装备股份有限公司

关于追认 2020 年度超出预计日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据公司 2020 年度实际发生的关联交易情况，公司拟对超出 2020 年度预计
日常性关联交易进行追认。

具体情况如下：

超出预计

超出预计关联方 交易内容

金额（万元）

中铁电气化局集团有限公司
中铁电气化局集团第三工程有限公司

中铁电气化局集团第一工程有限公司 销售

中铁武汉电气化局集团有限公司 产品、商

中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司 品、提供

中铁一局集团电务工程有限公司 或者接受

中铁二局集团电务工程有限公司 劳务委 16,695.14

中铁三局集团电务工程有限公司 托，委托

中铁十局集团电务工程有限公司 或者受托

中铁物贸集团有限公司 销售

中铁八局集团电务工程有限公司
中铁四局集团电气化工程有限公司

中铁武汉电气化局集团第一工程有限公司
中铁电气化局集团北京电气化工程有限公司
中铁七局集团电务工程有限公司
中铁电气工业有限公司
中铁五局集团电务工程有限责任公司
中铁电气化铁路运营管理有限公司
四川艾德瑞电气有限公司
中铁二院工程集团有限责任公司
中铁宝工有限责任公司
中铁八局集团有限公司
中铁北京工程局集团第一工程有限公司
中铁城市发展投资集团有限公司
中铁电气化局集团（香港）有限公司
中铁三局集团有限公司
中铁四局集团第五工程有限公司
中铁武汉电气化局集团物资贸易有限公司
（二）表决和审议情况

2021 年 2 月 26 日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议了《关于
追认 2020 年度超出预计日常性关联交易》的议案。公司董事张厂育、赵戈红、林宗良、畅战朝、林建、冯德林所任职/兼职公司均与预计范围内的交易方受同一实际控制人控制，与所议事项存在关联关系，回避表决，导致非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中铁电气化局集团有限公司

住所：北京市丰台区丰台路口 139 号 202 室

注册地址：北京市丰台区丰台路口 139 号 202 室

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：李爱敏

实际控制人：国务院国资委

注册资本：3,885,010,000 元

主营业务：工程设计；施工总承包；专业承包；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；应用软件服务；通信、信号、电力、电气化工程设备器材制造；铁路专用设备的研制、检测；销售铁路设备材料；出租办公用房、商业用房；机械租赁；销售机械设备、仪器仪表；承包境外工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物进出口；技术进出口；代理进出口；出版发行《电气化铁道》；利用《电气化铁道》杂志发布广告；以下项目限分支机构经营：铁路运输设备维修；承装（修、试）电力设施（电力设施许可证有效
期至 2021 年 10 月 26 日）；测绘（测绘资格证书有效期至 2019 年 12 月 31 日）；
建设工程项目管理；承装（修、试）电力设施（其他有效期至 2021 年 10 月 26
日）；制造桥梁预制及预应力混凝土制品、构件、隔声降噪材料、水泥及石膏制品、铁路运输设备（限在外埠从事生产活动）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：受同一实际控制人控制

2. 法人及其他经济组织

名称：中铁电气化局集团第三工程有限公司

住所：河南省自贸试验区郑州片区(经开)第二大街 58 号创业大厦 ……
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