公告日期：2021-03-23

证券代码：873023 证券简称：高铁电气 主办券商：天风证券

中铁高铁电气装备股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 20 日以邮件及电话方式发出

5.会议主持人：董事长张厂育

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事赵戈红因工作原因以通讯方式参与表决。

董事林宗良因工作原因以通讯方式参与表决。

董事林建因工作原因以通讯方式参与表决。

董事戈德伟因工作原因以通讯方式参与表决。

董事杨为乔因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《选举张厂育为公司第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，董事会选举董事张厂育为公司第二届董事会董事长。董事长职务任职期限 至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张厂育与该议案存在关联关系，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于《聘任张厂育为公司总经理》议案

1.议案内容：

为保证公司工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公 司第一届提名委员会提名，董事会决定聘任张厂育为公司总经理。总经理职务 任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张厂育与该议案存在关联关系，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过关于《聘任畅战朝为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

为保证公司工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公 司第一届提名委员会提名，董事会决定聘任畅战朝为公司副总经理。副总经理 职务任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事畅战朝与该议案存在关联关系，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过关于《聘任陈永瑞为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

为保证公司工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公 司第一届提名委员会提名，董事会决定聘任陈永瑞为公司副总经理。副总经理 职务任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过关于《聘任李忠齐为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

为保证公司工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公 司第一届提名委员会提名，董事会决定聘任李忠齐为公司副总经理。副总经理 职务任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过关于《聘任陈敏华为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

为保证公司工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公 司第一届提名委员会提名，董事会决定聘任陈敏华为公司副总经理。副总经理 职务任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表……
[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。