公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-031

证券代码：873024 证券简称：玫瑰岛 主办券商：国投证券

广东玫瑰岛家居股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第六次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东玫瑰岛家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召
开第一届董事会第六次会议，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，本着谨慎、独立判断的立场，现就公司第一届董事会第六次会议相关事项发表独立董事意见如下：

1、对《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司 2024 年度利润分配方案符合法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、对《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构符合法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
3、对《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司 2025 年度日常性关联交易基于公司与关联方的实际业务关系，关联交易定价以市场定价为基准，体现了公允原则，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

公告编号：2025-031

独立董事：罗勇坚、罗进辉
2025 年 4 月 29 日

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