公告日期：2025-05-08

公告编号：2025-035

证券代码：873024 证券简称：玫瑰岛 主办券商：国投证券

广东玫瑰岛家居股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简
称“北交所”）上市（以下简称“本次发行”），于 2025 年 5 月 6 日召开第一届董事
会第七次会议，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等相关议案，上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。本次发行方案如下：

（一）本次发行股票的种类

人民币普通股。

（二）发行股票面值

每股面值为人民币 1.00 元。

（三）发行数量

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 2,010 万股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的 15%，即不超过 301.50 万股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 2,311.50 万股（含本数）。本次发行均为新股发行，股东不转让老股。最终发行数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后，由股东大会授权董事会与主承销商协商确定。

公告编号：2025-035

（四）发行对象

符合国家法律法规、证券监管机构规定的已经开通北交所股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（五）定价方式

通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价以及网下询价方式确定发行价格。最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况 及监管要求协商确定。

（六）发行底价

以后续的询价或定价结果作为发行底价，最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时协商确定。

（七）发行方式

采用向战略投资者配售、网下向符合条件的询价对象配售发行与网上按市值资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会、北交所认可的其他发行方式。对于采用向战略投资者配售的方式，公司与主承销商将依据相关法律法规规定确定战略配售对象和方案。

（八）承销方式

余额包销。

（九）募集资金用途

公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

投资金额 拟募集资金投
序号 项目 （万元） 入金额（万元）

1 定制家居生产基地建设项目（一期） 31,813.07 20,000.00

总部大楼、研发中心及信息化建设

2 11,178.94 7,000.00
项目

3 品牌推广及营销展示中心建设项目 7,484.71 5,000.00

公告编号：2025-035

4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合 计 55,476.72 37,000.00

如本次发行募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目建设需要适当以自筹资金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。