公告日期：2025-05-08

证券代码：873024 证券简称：玫瑰岛 主办券商：国投证券
广东玫瑰岛家居股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地点为公司 5 楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873024 玫瑰岛 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京国枫律师事务所律师为本次股东大会的见证律师。
（八）本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司申请公开发行股票并

1.00 √

在北交所上市的议案》

《关于提请公司股东会授权董事

2.00 会办理公司申请公开发行股票并 √

在北交所上市事宜的议案》

《关于公司股票向不特定合格投

资者公开发行并在北京证券交易

3.00 √

所上市募集资金运用可行性分析

报告的议案》

《关于公司向不特定合格投资者

公开发行股票并在北京证券交易

4.00 √

所上市前滚存利润分配方案的议

案》

《关于公司向不特定合格投资者

公开发行股票并在北京证券交易

5.00 √

所上市后三年股东分红回报规划

的议案》

《关于公司向不特定合格投资者

公开发行股票并在北京证券交易

6.00 √

所上市后三年内稳定公司股价预

案的议案》

《关于公司向不特定合格投资者

公开发行股票并在北京证券交易

7.00 √

所上市摊薄即期回报的填补措施

的议……
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