
公告日期:2025-05-08
公告编号:2025-073
证券代码:873024 证券简称:玫瑰岛 主办券商:国投证券
广东玫瑰岛家居股份有限公司《董事会战略委员会工作细
则》(北交所上市后适用)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度已经公司于 2025 年 5 月 6 日召开的第一届董事会第七次会议审议通
过,无需提交公司股东会审议,并于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后生效。
二、 分章节列示制度的主要内容
广东玫瑰岛家居股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
(北交所上市后适用)
第一章 总则
第一条 为适应广东玫瑰岛家居股份有限公司(以下简称“公司”)战略发
展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全决策程序,加强决策科学性,提高重大决策的效益和质量,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《广东玫瑰岛家居股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关规定,结合公司实际情况,公司特设立董事会战略委员会,并制定本工作细则。
公告编号:2025-073
第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构,主要负责对
公司长期发展战略规划和重大投资决策进行可行性研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由三名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。
战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第四条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,负责主持委员会工作,由委员选举产生,并报董事会备案。
第五条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员会任期届满,可连选连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务,其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据相关法律法规、《公司章程》及本工作细则增补新的委员。
战略委员会人数低于规定人数的三分之二时,公司董事会应及时增补新的委员人选。在战略委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前,战略委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第三章 职责权限
第六条 战略委员会的主要职责是:
(一)对公司中长期发展战略进行研究并提出建议;
(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;
(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;
(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;
(五)对以上事项的实施进行检查;
(六)董事会授权的其他事宜。
第七条 战略委员会对董事会负责,应当就其认为必须采取的措施或者改善
公告编号:2025-073
的事项向董事会报告,并提出建议。
第四章 工作细则
第八条 战略委员会按照工作需要召开会议,并于会议召开前3日通知全体委
员,特殊情况下除外。
第九条 战略委员会会议由主任委员(召集人)主持,主任委员(召集人)不
能出席时,可委托一名其他委员主持。主任委员(召集人)既不履行职责,也不指定其他委员代行其职责时,任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告,由公司董事会指定一名独立董事委员履行召集人职责。
战略委员会委员既不亲自出席会议,亦未委托其他委员代为出席会议的,视为未出席相关会议且放弃在该次会议上的投票权。战略委员会委员连续两次不出席会议的,视为不能适当履行其职权,公司董事会可以撤销其委员职务……
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