公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-086

证券代码：873024 证券简称：玫瑰岛 主办券商：国投证券
广东玫瑰岛家居股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广东玫瑰岛家居股份有限公司 5 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长徐伟先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等的相 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-086

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 的规定，

修改和完善了公司《信息披露管理制度》关于未公开信息的保密措施、 内幕 信息知情人登记管理要求、 内幕信息知情人的范围和保密责任等相关条款。
具体内容详见于 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-087）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东玫瑰岛家居股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东玫瑰岛家居股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 17 日

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