
公告日期:2025-06-30
国投证券股份有限公司
关于
广东玫瑰岛家居股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北交所上市
之
上市保荐书
保荐机构(主承销商)
广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
二〇二五年六月
声明
国投证券股份有限公司(以下简称“国投证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”)接受广东玫瑰岛家居股份有限公司(以下简称“玫瑰岛”、“发行人”、“公司”)的委托,担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称“本次发行”)的保荐机构,就发行人本次发行出具本上市保荐书。
国投证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》(以下简称“《北交所注册管理办法》”)、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称“《北交所上市规则》”)等有关法律、法规、及规范性文件的有关规定,诚实守信、勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。
如无特别说明,本上市保荐书中的相关用语具有与《广东玫瑰岛家居股份有限公司招股说明书》中相同的含义。
目录
一、发行人基本情况 ...... 3
(一)发行人概况 ...... 3
(二)业务范围 ...... 3
(三)主要经营和财务数据及指标...... 4
(四)发行人的主要风险...... 4
二、本次发行情况 ......10
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及其他成员情况......11
(一)保荐代表人情况......11
(二)本次发行项目协办人及其他项目组成员......12
四、保荐机构对发行人是否符合北交所上市条件的核查......13
(一)针对《北交所上市规则》第 2.1.2 条的核查......13
(二)针对《北交所上市规则》第 2.1.3 条的核查......15
(三)针对《北交所上市规则》第 2.1.4 条的核查......16
(四)针对《北交所上市规则》第 2.1.5 条的核查......16
五、保荐机构对发行人的创新发展能力的核查......17
六、对发行人公开发行股票摊薄即期回报事项的核查......22
七、对保荐机构及发行人有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见......23
八、保荐机构不存在可能影响公正履行保荐职责的情况......24
九、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项......24
十、保荐机构对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排......25
十一、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式......27
十二、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论......27
一、发行人基本情况
(一)发行人概况
中文名称 广东玫瑰岛家居股份有限公司
英文名称 Guangdong Rosery Home Furnishings Co., Ltd.
统一社会信用代码 914420007946192698
注册资本 60,280,000.00 元
法定代表人 肖杉
证券简称 玫瑰岛
证券代码 873024
主办券商 国投证券
所属分层 创新层
股票转让方式 集合竞价交易
有限公司成立日期 2006 年 10 月 8 日
股份公司成立日期 2023 年 11 月 28 日
挂牌日期 2024 年 10 月 31 日
住所 广东省中山市港口镇木河迳工业区……
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