公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-101

证券代码：873024 证券简称：玫瑰岛 主办券商：国投证券
广东玫瑰岛家居股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广东玫瑰岛家居股份有限公司 5 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长徐伟

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等的相 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

为真实、准确反映公司 2025 年上半年的经营成果及财务状况，公司编制

公告编号：2025-101

了 2025 年半年度报告。

具体内容详见于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《玫瑰岛：2025 年半年度报告》（公告编号：2025-100）。
2.审计委员会意见

公司审计委员会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核
意见如下：

（1）公司《2025 年半年度报告》的编制符合法律法规、中国证监会、全
国中小企业股份转让系统有限公司的规定、公司章程和公司内部管理制度。
（2）公司《2025 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转
让系统有限公司的各项规定，该报告所包含的信息不存在不符合实际的情
况，能真实、准确、完整地反映公司本报告期的经营管理和财务状况。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事罗勇坚、罗进辉对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定公司部分无需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及公 司章程等相关法律法规及规范性文件的相关规定，公司制定了《董事会审计委 员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作 细则》及《董事会战略委员会工作细则》。

具体内容详见于 2025年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的（http://www.neeq.com.cn）上披露的公告（公告编号：2025- 104 至 2025-107）。

公告编号：2025-101

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗勇坚、罗进辉对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东玫瑰岛家居股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东玫瑰岛家居股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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