公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-103

证券代码：873024 证券简称：玫瑰岛 主办券商：国投证券

广东玫瑰岛家居股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律规定，以及《广东玫瑰岛家居股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东玫瑰岛家居股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，对公司第一届董事会第十二次会议相关议案进行了审查，在认真审阅相关资料后，我们基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、关于公司 2025 年半年度报告的议案

经审查公司编制的 2025 年半年度报告后，我们认为，公司编制的 2025 年半
年度报告内容符合相关法律法规及规范性文件要求，真实、客观地反映了公司在2025 年上半年的经营成果及财务状况，公司的审议、决策程序合法有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

二、关于制定公司部分无需提交股东大会审议的公司治理制度的议案

经审查《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会战略委员会工作细则》后，我们认为，公司本次制定相关公司治理制度有利于进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意上述议案。

独立董事：罗勇坚、罗进辉
2025 年 8 月 26 日

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