公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-109

证券代码：873024 证券简称：玫瑰岛 主办券商：国投证券
广东玫瑰岛家居股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广东玫瑰岛家居股份有限公司 5 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以专人送达的形
式发出

5.会议主持人：董事长徐伟

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准报出公司 2025 年半年度审计报告的议案》
1.议案内容：

为真实、准确反映公司 2025 年半年度的经营成果及财务状况，公司编制

公告编号：2025-109

了 2025 年半年度财务报表，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年半年度的相关财务数据进行了审计，并出具了天健审〔2025〕3-524 号《审计报告》。

具体内容详见于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《玫瑰岛：2025 年半年度审计报告》。
2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗勇坚、罗进辉对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<内部控制审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，天健会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司 2025 年 6 月 30 日的财务报告内部控制的有效性进行了评
价并出具了天健审〔2025〕3-525 号《内部控制审计报告》。

具体内容详见于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《玫瑰岛：内部控制审计报告》。
2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-109

公司现任独立董事罗勇坚、罗进辉对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告>的议案》1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2025〕3-526 号《关于广东玫瑰岛家居股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。
2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗勇坚、罗进辉对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定<广东玫瑰岛家居股份有限公司商业秘密管理办法>
的议案》
1.议案内容：

为满足公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治……
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