公告日期：2025-11-25

证券代码：873024 证券简称：玫瑰岛 主办券商：国投证券
广东玫瑰岛家居股份有限公司

关于拟取消监事会并修订现行《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟取消监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护广东玫瑰岛家居股份有 第一条 为维护广东玫瑰岛家居股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债 限公司（以下简称“公司”）、股东、职权人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的组为，根据《中华人民共和国公司法》（以 织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非 民共和国证券法》（以下简称“《证券上市公众公司监督管理办法》《全国中 法》”）、《非上市公众公司监督管理办小企业股份转让系统业务规则（试行）》 法》《全国中小企业股份转让系统业务
《全国中小企业股份转让系统挂牌公 规则（试行）》《全国中小企业股份转让司治理规则》等有关法律、法规、规范 系统挂牌公司治理规则》等有关法律、
性文件的规定，制订本章程。 法规、规范性文件的规定，制定本章程。

第四条 公司注册名称：广东玫瑰岛家 第四条 公司注册名称：广东玫瑰岛家
居股份有限公司 居股份有限公司

公司住所：中山市港口镇木河迳工 公司住所：中山市港口镇木河迳工
业区新胜六街 2 号 业区新胜六街 2 号；邮政编码：528447
注册资本：人民币 6,028 万元 注册资本：人民币 6,028 万元

第六条 公司总经理为公司的法定代表 第七条 公司总经理为公司的法定代表
人。 人。

担任法定代表人的总经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第八条 根据《中国共产党章程》规定 第十条 根据《中国共产党章程》规定和上级党组织要求，在公司设立中国共 和上级党组织要求，在公司设立中国共产党的组织。党组织在公司发挥领导核 产党的组织。党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、 心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。坚持和落实党的建设和公司改 保落实。坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构 革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人 同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司 员同步配备、党建工作同步开展。公司党组织活动依照《中国共产党章程》及 党组织活动依照《中国共产党章程》及
相关政策规定办理。 相关政策规定办理。公司为党组织的活
动提供必要条件。

第九条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的具法律约束力的文件，对公司、股东、董 有法律约束力的文件，对公司、股东、事、监事、高级管理人员具有法律约束 董事、高级管理人员具有法律约束力。力的文件。依据本章程，股东可以起……
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