公告日期：2025-12-15

证券代码：873024 证券简称：玫瑰岛 主办券商：国投证券
广东玫瑰岛家居股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

中山市港口镇木河迳工业区新胜六街 2 号广东玫瑰岛家居股份有限公司办公楼 5 楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共7人，持有表决权的股份总数6,028万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司取消监事会并修改现行<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟取消监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。

公司取消监事会等相关事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起，公司监事会予以取消，公司治理结构相应调整，公司第一届监事会监事职务自然免除。为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过取消监事会及监事设置的事项前，公司第一届监事会及监事继续遵守全国中小企业股份转让系统规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和各项规章制度中关于监事会或者监事的规定，勤勉尽责履行监督职能。

因取消监事会及执行新《公司法》其他相关规定，公司拟修改《广东玫瑰岛家居股份有限公司章程》。

具体内容详见于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《关于拟取消监事会并修订现行<公司章程>公告》（公告编号：2025-121）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,028 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）《关于修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）关于修
订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的部分内部管理制度进行了修订。

具体内容详见于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的：

（1）《广东玫瑰岛家居股份有限公司股东会议事规则（修订稿）》（公告编号：2025-122）；

（2）《广东玫瑰岛家居股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》（公告编号：2025-123）；

（3）《广东玫瑰岛家居股份有限公司独立董事工作制度（修订稿）》（公告编号：2025-124）；

（4）《广东玫瑰岛家居股份有限公司对外投资管理办法（修订稿）》（公告编号：2025-125）；

（5）《广东玫瑰岛家居股份有限公司对外担保管理办法（修订稿）》（公告编号：2025-126）；

（6）《广东玫瑰岛家居股份有限公司关联交易管理制度（修订稿）》（公告编号：2025-127）；

（7）《广东玫……
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