公告日期：2026-03-27

证券代码：873024 证券简称：玫瑰岛 主办券商：国投证券
广东玫瑰岛家居股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议地点为公司中山市港口镇木河迳工业区新胜六街 2 号广东玫瑰岛家居股份有限公司办公楼 5 楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的表决方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 24 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873024 玫瑰岛 2026 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京国枫律师事务所林铠燊、陈建桦律师为本次年度股东会的见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

2 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2025 年度利润分配方案 √

5 关于批准报出 2025 年年度审计报告的议案 √

6 关于公司 2026 年度财务预算方案的议案 √

7 关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

8 关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案 √

9 关于拟增加经营范围并修订《公司章程》的议案 √

10 关于公司最近三年非经常性损益的鉴证报告的议案 √

关于公司 2025 年度内部控制有效性的自我评价报

11 告和内部控制审计报告的议案 √

议案 1.《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见于2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

议案 2.《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见于2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。
议案 3.《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见于2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。……
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