公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-012

证券代码：873024 证券简称：玫瑰岛 主办券商：国投证券

广东玫瑰岛家居股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立
董事》等法律规定，以及《广东玫瑰岛家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东玫瑰岛家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第一届董事会第十五次会议相关议案进行了审查。在认真审阅相关资料后，我们基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

经审阅，我们认为公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。2025 年年度报告的内容和格式符合相关规定的要求，真实地反映了公司 2025 年年度的经营成果和财务状况，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

二、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

经审阅，我们认为公司 2025 年年度财务决算报告的审议程序符合《公司法》
《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司 2025 年年度财务决算报告真实地反映了公
司 2025 年度财务状况和实际业务状况。因此，我们一致同意该议案，并同意将
该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

三、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

公告编号：2026-012

经审阅，我们认为公司 2025 年度利润分配方案符合法律法规、规范性文件
的规定和有关主管部门的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的行为和情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

四、《关于批准报出 2025 年年度审计报告的议案》

经审查，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2026〕3-58 号《审计报告》系按照《企业会计准则》以及中国证监会的有关
规定所编制，真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

五、《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

经审阅，我们认为公司 2026 年年度财务预算报告的审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司 2026 年年度财务预算报告符合公司 2026 年度经营目标与规划。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025年度股东会审议。

六、《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

经审阅，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所应具备的条件，能够遵循有关规定，坚持独立、客观、公正，公允合理地发表审计意见，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构符合法律法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的行为和情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

七、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

经审阅，我们认为公司 2026 年度日常性关联交易基于公司与关联方的实际业务关系，关联交易定价以市场定价为基准，体现了公允原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的行为和情形。因此……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。