公告日期：2021-05-25

证券代码：873025 证券简称：绿洋环境 主办券商：中泰证券
厦门绿洋环境技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢友金先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数30,268,275 股，占公司有表决权股份总数的 86.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事谢友煌因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事连天华因出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名并认定公司核心员工》议案
1.议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司经营层推荐，公司董事会拟提名谢宇臣、吴志勇为公司的核心员工。上述核心员工已于2021 年
5 月 10 日至 2021 年 5 月 17 日向公司内部全体员工公示并征求意见。截止公示
期满，公司全体员工均未对提名核心员工提出异议。

上述事项已经公司第二届监事会第四次会议审议（由于非关联监事不足半数，直接提交本次股东大会审议）。
2.议案表决结果：

同意股数 3,241,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

谢宇臣与谢友金、谢清友、谢世金系叔侄关系；与谢玉林、谢钟明系堂兄弟关系。谢友金为厦门绿洋信德投资合伙企业（有限合伙）、厦门绿洋众邦投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。因此，股东谢友金、谢世金、谢清友、谢玉林、谢钟明、厦门绿洋信德投资合伙企业（有限合伙）、厦门绿洋众邦投资合伙企业（有限合伙）为本议案的关联股东，需回避表决。

谢友金持有公司 11,610,000 股，谢清友持有公司 1,330,000 股，谢世金持
有公司 4,115,000 股，谢玉林持有公司 1,270,500 股，谢钟明持有公司 1,230,500
股，厦门绿洋信德投资合伙企业（有限合伙）持有公司 4,755,900 股，厦门绿洋众邦投资合伙企业（有限合伙）持有公司 2,715,375 股，关联股东合计持有公司27,027,275 股。
（二）审议通过《关于厦门绿洋环境技术股份有限公司<股票定向发行说明书>》
议案
1.议案内容：

实现，公司拟向谢友金、谢清友、谢世金、谢宇臣、谢友煌、谢玉林、谢钟明、袁朝、吴志勇定向发行股票募集资金。

本次发行价格为 3.60 元/股，发行数量不超过 2,100,000 股（含 2,100,000
股），预计募集资金总额不超过 7,560,000.00 元（含 7,560,000.00 元），募集资金用途为补充流动资金。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2021-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 3,241,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东谢友金、谢清友、谢世金、谢玉林、谢钟明参与本次定向发行，需回避表决。厦门绿洋信德投资合伙企业（有限合伙）、厦门绿洋众邦投资合伙企业（有限合伙）为股东谢友金先生实际控制的企业，需回避表决。

谢友金持有公司 11,610,000 股，谢清友持有公司 1,330,000 股，谢世金持
有公司 4,115,000 股，谢玉林持有公司 1,270,500 股，谢钟明持有公司 1,230,500
股，厦门绿洋信德投资合伙企业（有限合伙）持有公司 4,755,900 股，厦门绿洋众邦投资合伙企业（有限合伙）持有公司 2,715,375 股，关联股东合计持有公司27,027,275 股。
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